浙江连审数字货币诈骗案：涉案3.8亿，171人被判刑

首席记者葛荣进

法院审理

“股市不好，投资区块链可以赚几倍、几十倍的回报！” 澎湃新闻9月7日从浙江省东阳市检察院获悉，法院起诉的一系列数字货币诈骗案件陆续开庭审理，共有171名被告人被判刑。 该系列案件涉案金额3.8亿余元，受害人数千人。

2019年3月，浙江金华市陈先生在网上看到一则“师傅带你炒股赚钱”的广告，加入了一个股民交流群。 很快，群里出现了“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称收益可以翻几倍甚至几十倍。 群里的“股东”纷纷认购usdt货币诈骗，陈先生也认购了价值30万元的数字货币BKC。 随后，群里的讲师助理发来了一个名为“LKF”的平台链接。 陈先生在平台投资30万元购买数字货币。 转账后，他发现有6个月的锁定期usdt货币诈骗，到期后才能交易。 虽然有些担心，但他每天都登录，看到涨幅喜人，也就不再怀疑了。 一段时间后，该平台无法登录，陈先生意识到自己上当受骗，遂向公安机关报案。

和他一样，投资“数字货币”被骗的人也纷纷报案。 2019年8月，在公安部督办下，浙江省东阳市警方对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查。 一个以互联网为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。

据介绍，从2018年5月开始，夏某某成立公司，专门招募实施数字货币诈骗犯罪的人员，形成了由金融结算、客服、招商、技术、直播间讲师、客户等组成的犯罪组织。投诉等，会员200余人。 团体。 该集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台。 在“上游”，代理业务员冒充证券公司工作人员，寻找有投资意向的客户，取得信任后，推荐到讲师的直播间听课； 在“中流”中，讲师高歌股市，谎称投资数字货币可以获得高回报，诱导客户投资公司开发的交易平台； “下游”，客户转入“保证金”后进入锁定期。 通过承兑商将赃物与USDT币等数字货币进行瓜分。 平台继续通过机器人(11.000,0.00,0.00%)功能模拟自动交易来控制涨幅。 后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门人员调往韩国、马来西亚等地。

今年3月以来，系列案件接连审理。 171名被告人中，被判处无期徒刑1人，被判处十年以上有期徒刑11人，其余被告人被判处十年以上三年不等有期徒刑。 两人均被判处罚款，部分被告人情节较轻，被判处缓刑。

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