虚拟货币挖矿_中国“消失”200天_近期最新

文章 | 《金融世界》周刊 Marcy Han

谢谢｜毛世扬

严监管下，挖矿依然隐蔽存在

“现在国内矿工有三分之一出海了，三分之一处于观望状态，另外三分之一已经离开了这个行业。” 12月27日，一位矿机销售人员告诉《财经》周刊。.

这背后的情况是，自今年5月以来，监管部门对虚拟货币挖矿的打击力度不减。目前，四川、云南、新疆、内蒙古等国内主要矿镇的矿场已经关闭，大部分矿场、矿机制造商和矿池已经迁移到海外，具有一定的规模和运营能力. 继续运营，剩下的运营能力差的小矿场和矿池只能关停。

但在强监管下，前矿工依然以相对隐蔽的方式存在。《金融世界》周刊了解到，国内虚拟货币挖矿业从一开始就处于碎片化状态，如今已大规模离开北美和中亚地区，继续运营。

国内某矿场老板王东祥告诉《财经》周刊，国内监管政策对老矿工影响不大。起初，他们的心态会受到影响，但现在矿工已经分布在世界各地。国内矿机交易很少，大部分是从香港、中国和马来西亚发货。

“矿机厂商已经不在国内生产了，都迁移到了海外。” 上述矿机销售人员表示，迁移到海外的矿机不会受到影响，目前各方面运行正常。他认为，以比特币为代表的加密货币将经历一轮调整，届时比特币的价格可能会再创新高，因此BTC挖矿依然有利可图。这也是国内矿工希望尽快将矿机转移到海外继续挖矿的原因。

市场数据显示，2021年，比特币价格将在30,000美元-6.70,000美元之间波动，年均价格将达到47,000美元左右。去年 2 月 10 日，比特币跌破 10,000 美元，并在短时间内跌至 5,000 美元左右。几个月后，它开始波动和上涨，到今年年初，它已经超过了50,000美元。

5月，国内监管政策出台后，比特币从6万美元/个跌至3.5万美元/个。11 月 10 日，比特币创下历史新高，达到每件 6. 90,000 美元。从 2014 年的不到 4,000 美元到目前的近 70,000 美元的高位，

比特币市值飙升，今年总市值排名一度超过Facebook、腾讯、阿里巴巴和特斯拉等公司。

而有些人则被虚拟货币在短时间内带来的巨大财富效应所迷惑，成为一些企业收获的“韭菜”，埋下了诸多隐患。

近日，星际某矿业公司以FIL云算力挖矿服务为由，声称“年投资回报率300%，本金未损”。非法集资。肖萨律师认为，这种行为可能涉嫌组织领导传销和集资诈骗。

然而，该公司对致富神话的包装漏洞百出，很快被用户吐槽。部分星星用户更新，之前在平台上购买了FIL算力，一切正常，但只有近半年产出的币总量的10%只能提现，其余的不能提现。投资亏本，没有那么多币可以赎回给矿工。

对此，小飒表示，在币圈或矿圈业务中，经常有夸大其词、“骗财”的宣传手段。一旦符合法律条件，FIL挖矿的经营矿场行为就有被异化为犯罪的风险。同时，如果星星的获取资金的操作以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资取得大额资金，则构成非法集资罪。

一位业内人士告诉《财经世界周刊》，在挖矿行业，网络传销组织打着“区块链”的幌子进行挖矿炒币的情况并不少见。尽管上述公司涉嫌的纠纷尚未得到法院的裁决，但类似案件已被认定为“传销”。

去年9月，盐城公安破获500亿元区块链骗局。本案中，陈、丁、彭等人成立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。该平台吸收了比特币、以太坊等超过948万种数字货币。按照当时的市场情况，相当于总价值超过500亿元。

最后，去年11月26日，据最高人民法院中国裁判文书网消息，在江苏省盐城市中级人民法院二审刑事裁定书中，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人，组织和领导的传销。以活动罪，被告人陈涛犯隐瞒、隐匿犯罪所得罪，被判处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。由于涉案人数多、金额大，此案被称为“币圈最大案”。

币圈这样的骗局几乎数不胜数。今年以来，更新公开报道的区块链资金骗局多达15起，其中不乏IPFS、chia、Swarm bzz等知名挖矿项目。以上三个都是今年很火的挖矿项目，但无一例外都爆了。

Swarm bzz挖矿从一开始就被称为“王级”项目，但它不是国外的区块链项目，与Swarm无关。设计了资本盘游戏。在收获流量并从散户手中获得资金后，最大的幕后黑手——江兴科技闭网逃跑。

不难发现它的本质，不管是星星还是Swarm，它们的套路都是一样的。他们都以“区块链技术为噱头，为虚拟货币提供高额返利”来吸引不明真相的用户。

对于普通人来说，这类骗局的关键在于“低门槛、高回报”。例如，星星提供云挖矿。用户不需要自己购买矿机，只需要存币和抵押，简单粗暴地致富。宣传的方式，让一大批想一夜暴富的圈外普通人成为了收获的对象。

不仅是上述公司，本月15日，一起“无效比特币挖矿合约”案将虚拟货币挖矿再次推向舆论高潮。北京朝阳法院举行公开听证会，就因比特币“挖矿”延误造成的服务合同纠纷宣判，但法院认定该合同无效，驳回了原告支付巨额比特币收益的诉讼请求。

本案中，法院认为，丰富九鑫公司和中研智创公司在明知“挖矿”和比特币交易存在风险的情况下，代为签订“挖矿”合同，相关部门明确禁止比特币相关交易。协议，本协议因损害社会公共利益而无效，由此产生的相关财产权益不受法律保护，上述行为造成的后果由当事人自行承担。

这是首例比特币挖矿合同无效的案例。案件宣判后，朝阳法院向四川省发改委送达司法意见，反馈涉案虚拟货币“挖矿”活动线索，建议相关部门清理整顿。

中国挖矿致富神话不可复制

“骗局”背后，被外界“觊觎”的挖矿利润在中国却难以实现。

事实上，在今年 4 月监管政策实施之前，中国矿工一直主导着全球比特币挖矿网络。根据剑桥新兴金融中心（CCAF）去年发布的数据，中国矿工占全球挖矿算力总量的 71%。退出政策后乌克兰虚拟货币交易平台，也就是从6月到7月，全球整个国内比特币网络的算力占比接近于零。目前，随着国内矿工大量将挖矿设备转移到海外，中国的挖矿算力已经被北美取代。

也就是说，美国已经取代中国成为全球最大的比特币矿区。根据剑桥比特币用电量指数（CBECI），美国拥有全球最大的比特币算力，占比35.4%，其次是哈萨克斯坦和俄罗斯，占比18. 1% 和 11.23%。

10月11日，全球最大矿机制造商比特大陆发文称，旗下蚂蚁矿机将停止向中国大陆发货。本次航运政策调整不影响比特大陆海外市场客户。对于已经购买远期产品的中国大陆客户，比特大陆表示会联系他们提供替代方案。

除了矿机制造商和矿工之外，矿池和交易所也不能幸免于这波监管浪潮。星火矿池发布公告称，“为遵守中国最新的行业监管政策，星火矿池决定不再向中国大陆用户提供矿池服务。” Spark Pool 是目前最大的以太坊矿池，也是为以太坊矿工提供的主要服务。数据显示，Spark Pool目前占全网算力的22.7%，有可能位居全网第一。

另一个中国比特币矿池鱼池在全球拥有超过 100 万台联网矿机和数百万用户。监管政策出台后，宣布矿池不再为中国用户提供服务。检测来自中国的用户可能会冻结或终止他们的帐户。

从交易角度看，国内大型交易所也在大规模清算国内用户。本月31日，国内三大交易所之一的火币将关闭人民币OTC业务，全面退出中国市场。数据显示，截至去年，火币用户已达1500万，其中国内用户占比较高，本轮清算规模至少达到100万。事实上，不仅火币被撤了，剩下的交易所Binance、Matcha MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex也都被撤了。

巨大的监管浪潮几乎波及到了虚拟货币挖矿的整个产业链。作为产业链中游的加密金融服务机构，其在国内也已停止获取金融服务。“政策一出，我们就感知到了风向。当时我们开始关闭中国的业务，现在我们专注于海外加密金融业务。” 一位加密金融服务商告诉《财经》周刊。

王东祥认为，此次监管政策更加彻底，对虚拟货币和挖矿的高压打击将是未来常态化的局面。

“罢工”仍是主基调 矿业等不及下半年

在 12 月 3 日于悉尼举行的 Sohn Hearts & Minds 投资会议上，查理芒格表示，“我认为中国人禁止他们的决定是正确的，而我让中国做出了错误的决定。” 格雷格口中的“正确决定”，指的是国内监管部门对虚拟货币挖矿和交易的高压打击。

今年 6 月，一份题为《关于清理虚拟货币“挖矿”项目的通知》的文件出现在多个答谢群中，随后业界发生了一起被称为“中国历史上最大的矿难”的事件。继新疆、青海、云南等地之后，中国最大的虚拟货币挖矿重镇——四川终于“沦陷”。

一位矿工在微博上感叹：“四川有800万负载，今天0:00，集体关闭。”

事实上，采矿业是一个非常耗能的行业。截至2021年5月10日，全球比特币挖矿年耗电量约为149.37 TWh（1 TWh为10亿千瓦时），已超过马来西亚和乌克兰。，瑞典不得不消耗电力。以今年4月底内蒙古自治区关停退休的35家矿山企业为例。据初步统计，这些矿山企业每年可节电52亿千瓦时，相当于160万吨标准煤以上。

在业内人士看来，今年国内矿业项目全面停工，这与碳中和目标有关。去年，在联合国大会上，中国承诺力争到2030年碳排放达到峰值，到2060年实现碳中和。为了实现这一环保目标，采矿这一高耗能行业自然是首当其冲的。隔断。

中国人民大学金融技术研究院高级研究员蔡凯龙在接受采访时表示乌克兰虚拟货币交易平台，碳中和是今年虚拟货币挖矿遭受毁灭性打击的原因之一，但更重要的是，他重申了对比特币挖矿。挖矿和交易方面表示，他们从未承认比特币是中国虚拟货币交易的代表。

为防止虚拟货币挖矿“死灰复燃”，9月24日，监管部门再次重拳出击。发改委等11部门发布《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》，提出加强虚拟货币“挖矿”活动。“对上下游活动进行全产业链监管。当日，中国人民银行等十个部门也出台整治“虚拟货币炒作”的新规定，明确与虚拟货币有关的经营活动属于非法金融活动。

“银行业监管日趋严格，交易所清空中国大陆用户后，国内银行卡交易虚拟货币被冻结。” 一位业内人士告诉《财经》周刊。

不仅如此，监管打击还在继续。10月8日，中国发改委就《市场准入负面清单（2021版）》公开征求社会意见，将虚拟货币“挖矿”重新列入淘汰名单。业内人士表示，一旦虚拟货币挖矿项目被列入淘汰类，一旦真正被列入负面清单，如果当地政府要批准该项目，挖矿行业基本不存在，而虚拟货币挖矿将面临更大的清理。力量。

在这样的背景下，无论是涉嫌领导传销、组织诈骗的兴兴，还是法院裁定比特币挖矿合同无效，其实都在传递一个明确的信息：在中国，没有虚拟的下半场货币挖矿。5月21日，国务院金融稳定发展委员会第51次会议明确指出：“严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。”

在当地矿业全面停产后，监管部门也加大了对党政机关私下进行虚拟货币挖矿的查处力度。11月，国家发改委强调，要从严查处涉及国有单位机房的挖矿活动。

12月21日，福州高新技术产业开发区党工委原委员、管委会原副主任罗顺全因“引进、支持和直接参与从事虚拟货币挖矿活动的企业不符合我国产业政策要求，以权谋私，与矿业公司合作，形成利益共同体，抵制组织审查”，被江西省纪委、省监委自行处罚.

这不是官员因“从事虚拟货币挖矿”而受到处罚的第一例。今年5月，时任江西省政协副主席的肖毅报告称，他正在接受调查。11月，中纪委、监委在中纪委网站发布“双开”通知。有人提到，肖毅“滥用职权，引进和支持企业从事不符合中国“行业政策要求虚拟货币挖矿活动”的活动。

这就是萧毅陨落的直接导火索。在掌管福州时，他介绍了福州创世纪科技有限公司，并与公司老板福建商人林庆兴共同打造了福州创世纪超级计算中心，用于虚拟货币挖矿。资料显示，林庆星本人很早就进入币圈，据传他拥有超过10万个比特币。在萧毅被查的同一个月，林清行也被拘留。

目前，公司数亿元资金已被冻结，相关项目已暂停。福州高新区管委会也向该公司派出工作组，多家供应商也因资金问题进入法律程序。

从当地企业的停业，到政府高层的查处，国内对虚拟货币挖矿的政策不再像过去那样模棱两可。2021年冬天，国内虚拟货币挖矿业可能永远终结。

（王向东为文中化名）

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