判刑12年！法院判处五行币、火币等虚拟货币牟取暴利

“宣判如下：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的木槌声，这个大型电信网络横跨两省四市的粤粤诈骗案落下帷幕，12名被告人受到惩处。 此案中USDT诈骗案能破案吗，仅甘肃一地就有600余名受害人，涉案金额达2290万余元。

拉群

利用虚拟货币赚取巨额利润

2020年4月以来，黄某、朱某以高额资金为诱饵，制作虚假应用程序，创建微信群，向群内成员推销其发行的虚拟数字货币，然后朱某通过非常规手段购买结算账户。 管理资金，提取现金，赚取利润。

“我们建一个会员群，从上手购买火币、贺币等，通过宣传推广发展线下，然后诱导群成员购买，扣除线下人员的部分本金，从中获利。 “ 该团伙成员刘某供认不讳。

一两毛钱的五行币、火币、鹤币，在虚拟App交易平台上，交易者每次通过“饥饿营销”向一级“组长”出售指定数量的虚拟货币，还规定一级“团长”卖给自己培养的二级“团长”、“队长”后，可以获得20%到30%的提成……随便卖一个就能赚几十万万元甚至数百万美元的收益。

甘肃省会宁县检察院办案检察官张卫军介绍：“在层层传销和宣传的背后，虽然犯罪团伙与受害人没有见面，但由于利益的诱惑，更多人们通过转账的方式直接购买，这种方式是通过远程控制、非接触式的诈骗手段进行诈骗行为，捕捉到受害人想要在短时间内获得高佣金和高收益的心理，并且诱使受害人汇款或转账，以达到非法目的。”

早期干涉

指导公安机关调查取证

“鉴于本案是一起跨地域的网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人与受害人、诈骗犯与提款人之间的联系大多是非面对面、固定的证据成为破案的关键。 会宁县检察院副检察长刘红梅介绍。

鉴于此，法院在了解案件相关情况后，立即介入案件，指导公安机关侦查取证。 办案检察官多次与公安机关座谈，分析案情，研判取证方向和需要，提出有针对性的意见和建议，及时全面规范固定书证、物证、物证、物证等。和电子证据。

2020年10月22日，公安机关以涉嫌诈骗罪将黄某、陈某等12人移送检察院审查起诉。

作茧自缚

全链条分析研判精准量刑

考虑到案件复杂、涉案人数众多，以及本案不同犯罪嫌疑人的犯罪行为、主观故意、在整个刑事系统中所处的位置不同，为准确定性、精准打击，白银市检察院会宁县检察院联合研究取证标准，对案件取证、口供确认、共同犯罪认定、犯罪嫌疑人行为定性、法律适用等方面进行精准分析研判。

“我们从电子证据入手‘抓茧’，全链条分析研判，考察涉案人员之间的证据关联和载体关联。我们多次召开案件研判会、检察委员会会议，讨论涉案犯罪性质，在案件证据全面的情况下，对每一名犯罪嫌疑人的行为进行分阶段评价，分步定罪，提出精准量刑建议。 张卫军说。

最终，会宁县检察院以诈骗罪起诉黄某等3人，以帮助信息网络犯罪活动罪起诉冯某等2人USDT诈骗案能破案吗，以包庇、隐瞒犯罪所得罪起诉曹某等3人。 以组织、领导传销活动罪，李某等3人被起诉，张某涉嫌不起诉。

法院完全采纳了检察院起诉的罪名和量刑建议。 2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等三人有期徒刑11年至12年不等，并各处罚金10元。 冯某等2人以帮助信息网络犯罪罪，被判处1年以上​​2年以下有期徒刑，各处罚金5000元； 曹某等三人以包庇、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年至十年不等，并处罚金一万元至两万元不等； 李某等3人因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年，缓期一年六个月至二年执行。 ，缓刑三年不等，每人处一万元至两万元不等的罚款。

宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其余均认罪认罚。 近日，二审法院驳回了陈某等四人的上诉，维持原判。

“当前，电信网络诈骗高发、高位操作，虚拟货币交易逐渐成为犯罪团伙实施诈骗的重要手段之一，社会危害性极大。我院将进一步加强执法力度。”加强法治思维，加强协作配合，坚持依法严惩。精准打击犯罪，组织秘密刑法网络，着力维护社会公平正义。 该院党组书记、检察长任永和说。